Banklist - Новости банков - Решения Общего годового собрания акционеров ОАО «Выборг-банк»...
Решения Общего годового собрания акционеров ОАО «Выборг-банк»...
29.05.2009
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Выборг-банк», состоявшимся 28 мая 2009 года, приняты следующие решения:
1. Утвердить: - годовой отчет ОАО “Выборг-банк” за 2008 год. - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2008 год. - чистую прибыль по итогам работы за 2008 год в сумме 40006 тыс.руб. направить на: выплату дивидендов по привилегированным акциям – 75 тыс.руб. и цели накопления – 39931 тыс.руб.
2. Выплату дивидендов на обыкновенные именные акции за 2008 год не производить. Выплатить за 2008 год в соответствии с Уставом общества дивиденды на привилегированные именные акции в размере 6% на каждую акцию номиналом 5 руб. на общее количество привилегированных акций 250 000 штук. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» включить в список лиц, имеющих право получения дивидендов на привилегированные акции, акционеров, внесенных в реестр акционеров на 28.04.2009 г. Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям произвести в соответствии с законом 24.06.2009 г.
3. Утвердить аудитором общества на 2009 год аудиторскую фирму ООО «Аудит-Консалтинг».
4. Избрать Наблюдательный совет ОАО “Выборг-банк” в составе:
1. Бек Вячеслав Викторович 2. Буркис Валентин Майорович 3. Зипман Юрий Александрович 4. Олесюк Галина Николаевна 5. Рунова Инна Александровна 6. Смирнов Александр Васильевич 7. Тучина Алла Владимировна
Поручить Председателю Правления банка Тучиной А.В. подписать и направить в ГУ Банка России по Ленинградской области уведомление об избрании членов Наблюдательного Совета.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Выборг-банк» в составе:
1. Витюк Тамара Александровна; 2. Гиенко Екатерина Анатольевна; 3. Пашина Мария Николаевна.
