Banklist - Новости банков - Решения годового Общего собрания акционеров ОАО "Русь-Банк-Урал" от 25.05.2009 г.
Решения годового Общего собрания акционеров ОАО "Русь-Банк-Урал" от 25.05.2009 г.
18.06.2009
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Русь-Банк-Урал» за 2008 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2008 год. 2.2. Утвердить отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3.1. Распределить прибыль ОАО «Русь-Банк-Урал» по результатам финансового года в размере 1 435 039,66 рублей по следующим направлениям: - 1 435 039,66 рублей на счета нераспределенной прибыли. 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2008 год не выплачивать. 3.3. Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3.4. Не выплачивать вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3.5. Совету директоров Банка установить лимиты расходов Банка на 2009 год по следующим направлениям деятельности Банка: благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера, материальную помощь сотрудникам, и определить порядок расходования указанных денежных средств.
4.Определить состав Совета директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек.
5.1. Избрать членами Совета директоров Банка лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из следующего списка кандидатов:
Балабанов Владимир Александрович Гусев Александр Александрович Данилин Александр Владимирович Мухаметдинов Ирек Радилович Урванцева Вероника Анатольевна.
5.2. Прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров Банка. Считать полномочия вновь избранного состава Совета директоров Банка действующими с 26 мая 2009 года вплоть до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка (включая эту дату) за изъятиями, установленными п. 1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 5.3. Определить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2009 году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка сроком на 1 (один) год в количестве 4 (четырех) человек в следующем составе: Артемьев О.А. Миглина Г.В Павлова Л.Ю. Соловьев В.Н. 6.2. Полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии Банка прекратить. Считать полномочия избранного состава Ревизионной комиссии Банка действующими с 26 мая 2009 года вплоть до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка за изъятиями, установленными подпунктом 9 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных общества» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 6.3. Определить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2009 году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1. Утвердить ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" в качестве аудиторской организации, уполномоченной провести аудиторскую проверку ОАО «Русь-Банк-Урал» по итогам 2009 года по российским стандартам отчетности. 7.2. Утвердить ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" в качестве аудиторской организации, уполномоченной провести аудиторскую проверку ОАО «Русь-Банк-Урал» по итогам 2009 года по международным стандартам отчетности.
8. Одобрить сделки, связанные с привлечением и размещением денежных средств (кредитные договоры, депозитные договоры, договоры купли-продажи ценных бумаг, и др.), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности между юридическими лицами, являющихся дочерними компаниями ООО «ХК «Росгосстрах», УК «Русь-Капитал» (ООО), ООО «ФК «Мегатрастойл», аффилированными лицами Банка и ОАО «Русь-Банк-Урал». Установить предельную сумму совершения каждой такой сделки в размере, не превышающем 25 процентов от величины собственных средств Банка на дату совершения сделки.
