Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (закрытое акционерное общество) (далее по тексту – Банк) настоящим сообщаем Вам, что 28 апреля 2010 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место нахождения Банка: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание проводится по адресу: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, 4 этаж, зал заседаний ОАО Корпорации «Трансстрой». Начало собрания: 12 часов 00 минут. Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение годовых дивидендов: 08 апреля 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2009 года. 3) Распределение прибыли (убытков), в том числе определение размера годового дивиденда по акциям Банка и порядка его выплаты по результатам финансового 2009 года. 4) Избрание Председателя Правления Банка. 5) Избрание членов Совета директоров Банка. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. 7) Избрание членов Счетной комиссии Банка. 8) Утверждение размера годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 9) Утверждение аудитора Банка. 10) Утверждение Стратегии развития Банка.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 16-00 в офисе Банка по адресу: 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, 2 этаж, юридическое управление (телефон для справок: (495) 411-52-61). Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров - физических лиц должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Представлять интересы акционеров - юридических лиц без доверенности на годовом общем собрании акционеров Банка имеют право их непосредственные руководители, действующие на основании учредительных документов (устава, положения и т.п.). В случае направления акционерами – юридическими лицами другого представителя, он должен иметь доверенность на право участия и голосования, подписанную руководителем и заверенную печатью организации (образец прилагается). Прошу Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
