Banklist - Новости банков - ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" извещает акционеров банка о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" извещает акционеров банка о проведении годового общего собрания акционеров
23.03.2010
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)
извещает акционеров банка о проведении 21 апреля 2010 г. годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 9«б». Конференц-зал ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Начало собрания в 1400 часов.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 1300 до 1400 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Итоги деятельности ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2009 год.
- утверждение годового отчета ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» ;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
- распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе о дивидендах за 2009 год.
3. Утверждение сметы расходования средств на социальное и производственное развитие банка на 2010 год.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
6. Утверждение внешнего аудитора ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
7. Внесение изменений в Устав ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
9. Принятие решения об одобрении кредитных договоров между ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, на сумму, составляющую 2 и более процента балансовой стоимости активов банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более суммы в размере, разрешенном соответствующими экономическими нормативами Банка России, с указанием на то, что такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 марта 2010 г. по решению Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на основании данных реестра акционеров.
При регистрации акционерам:
- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;
- представителю акционера юридического или физического лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться, начиная с 23 марта 2009 г. в здании головного офиса ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», юридический отдел.
Выдача настоящих материалов, а также бюллетеней для голосования будет проводиться при регистрации акционеров.