Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 17.03.2010г.
Дата составления и номер протокола: Протокол от 17.03.2010г. № 4.

Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом:
Вопрос 1:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 15 апреля 2010 года по адресу: г.Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр.12.
2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года.
2. Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Счетной комиссии.
5. Утверждение внешнего аудитора на 2010 год.

3.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить количественный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 человек.
4.Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Наблюдательного Совета в соответствии с предложениями акционеров:

1. Борисов С.Р.
2. Гавриленко А.Г.
3. Ефименко А.В.
4. Коцюба Н.В.
5. Курумов Д.С.
6. Лунин В.В.
7. Паскачев А.Б.
8. Хаджиев С.Н.
9. Хаджиева Л.С.

5.Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав ревизионной комиссии в соответствии с предложением акционера ЗАО «Октан-97»:

1. Милюкова Е.Е., акционер, генеральный директор ЗАО «ОКТАН-97»
2. Дмитриевская В.В., главный бухгалтер ЗАО «ЭКОТЕК-Ойл»
3. Слизкова О.В., главный бухгалтер ООО «Октан-2000»

6.Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Счетной комиссии:
1) Авдеев О.А., юрисконсульт ОАО АРКБ «Росбизнесбанк»
2) Белоглазова Т.Н., ведущий специалист по работе с персоналом
3) Силантьева И.В. , начальник финансово-валютного управления
4) Хаджиев М.М., заместитель главного бухгалтера

Вопрос 2:

1. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 18 марта 2010 года.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 15 апреля 2010 года 16 часов 00 минут по московскому времени. Время начала общего собрания акционеров в 17.00 по московскому времени.
4. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо переданы под роспись.
5. Обеспечить с 25 апреля 2010 года доступ акционеров к следующей информации:
1. годовой отчет;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. отчет о прибылях и убытках;
4. рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли;
5. аудиторское заключение;
6. отчет ревизионной комиссии;
7. сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
8. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

Информация предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12, по письменному требованию акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Прилагается)
2. Поручить Председателю Правления ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» Маслову В.В. осуществить все необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

 Вопрос 6: