Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АРКБ "Росбизнесбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778
1.5. ИНН эмитента: 7706096522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.04.2008г., город Москва
2.3. Кворум общего собрания: 87,92 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков по результатам 2007 финансового года. За - 14 068 125, против - 0, воздержались - 0.
2) Отчет Ревизионной комиссии за 2007 год. За - 14 068 125, против - 0, воздержались - 0.
3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
- Борисов С.Р.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Гавриленко А.Г.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Ефименко А.В.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Коцюба Н.В.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Курумов Д.С.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Лунин В.В.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Паскачев А.Б.: За - 14 068 125; против - 0; воздержался - 0;
- Хаджиева Л.С.: За - 14 068 125; против - 0; воздержался - 0;
- Хаджиев С.Н.: За - 14 068 125; против - 0; воздержался - 0.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Дмитриевская В.В.: За - 14 067 123 , против - 0, воздержался - 0;
- Милюкова Е.Е.: За - 14 067 123, против - 0, воздержался - 0;
- Обызова Г.Ф.: За - 14 067 123, против - 0, воздержался - 0.
5) Избрание членов Cчетной комиссии.
- Авдеев О.А.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Силантьева И.В.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Белоглазова Т.Н.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0;
- Хаджиев М.М.: За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0.
6) Утверждение внешнего аудитора на 2008 год. За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0.
7) Внесение изменений в устав ОАО АРКБ "Росбизнесбанк". За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0.
8) Разное. Об утверждении отчета службы внутреннего контроля за 2007 год. О вознаграждении членов Наблюдательного Совета. За - 14 068 125, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) 1.Утвердить годовой отчет за 2007 год. 2.Утвердить бухгалтерский баланс за 2007 год. 3.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2007 год. 4.Направить прибыль 2007 года в размере 1 978 тысяч рублей в резервный фонд Банка.
2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2007 год.
3) 1.Утвердить численный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 (Девяти) человек. 2. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1. Борисов С.Р.
2. Гавриленко А.Г.
3. Ефименко А.В.
4. Коцюба Н.В.
5. Курумов Д.С.
6. Лунин В.В.
7. Паскачев А.Б.
8. Хаджиева Л.С.
9. Хаджиев С.Н.
4) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Дмитриевская В.В.
2.Милюкова Е.Е.
3.Обызова Г.Ф.
5) Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1.Авдеев О.А.
2.Силантьева И.В.
3.Белоглазова Т.Н.
4.Хаджиев М.М.
6) Утвердить ООО "Аудиторская фирма "АКОНТ" в качестве внешнего аудитора на 2008 год.
7) 1.Внести в Устав ОАО АРКБ "Росбизнесбанк" следующие изменения:
"Изложить п.5.3. Устава в следующей редакции:
"Банк имеет право дополнительно размещать объявленные акции:
- обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска в количестве 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций.
Банк имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров."
2.Предоставить Председателю Наблюдательного Совета право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО АРКБ "Росбизнесбанк".
8) 1.Утвердить годовой отчет службы внутреннего контроля за 2007 год. 2.Установить вознаграждение в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно членам Наблюдательного Совета, выполняющим функции на постоянной основе.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2008 г.
