1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» 1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778 1.5. ИНН эмитента: 7706096522 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rbb.ru
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2007г., город Москва 2.3. Кворум общего собрания: 87,7 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков по результатам 2006 финансового года. За - 14 048 934, против - 0, воздержался – 0. 2) Отчет Ревизионной комиссии за 2006 год. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. 3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов. Борисов С.Р. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Гавриленко А.Г. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Ефименко А.В. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Курумов Д.С. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Лунин В.В. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Паскачев А.Б. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Хаджиев С.Н. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии. Дмитриевская В.В. За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0. Милюкова Е.Е. За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0. Носенко М.Ю. За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0. 5) Избрание членов Cчетной комиссии. Авдеев О.А. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Числова Ю.Н. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Белоглазова Т.Н. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. Хаджиев М. М. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
6) Утверждение внешнего аудитора на 2007 год. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0. 7) Внесение изменений в устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк». За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) 1.Утвердить годовой отчет за 2006 год. 2.Утвердить бухгалтерский баланс за 2006 год. 3.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2006 год. 4.Направить прибыль 2006 года в размере 4390 тысяч рублей в резервный фонд Банка. 2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2006 год. 3) 1.Утвердить численный состав Наблюдательного Совета в количестве 7 (Семи) человек. 2. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: 1.Борисов С.Р. 2.Гавриленко А.Г. 3.Ефименко А.В. 4.Курумов Д.С. 5.Лунин В.В. 6.Паскачев А.Б. 7.Хаджиев С.Н. 4) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1.Дмитриевская В.В. 2.Милюкова Е.Е. 3.Носенко М.Ю. 5) Избрать Счетную комиссию в следующем составе: 1.Авдеев О.А. 2.Числова Ю.Н. 3.Белоглазова Т.Н. 4.Хаджиев М.М. 6) Утвердить ООО «Аудиторская фирма «АКОНТ» в качестве внешнего аудитора на 2007 год. 7) 1.Внести в Устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» следующие изменения: Изложить первый абзац п.4.1. Устава в следующей редакции: «Уставный капитал Банка сформирован в сумме 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей и разделен на 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.» Изложить первый абзац п.5.2. Устава в следующей редакции: «Банком выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная.» Изложить п.5.3. Устава в следующей редакции: «Банк имеет право дополнительно размещать объявленные акции: - обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска в количестве 9 000 000 (Девять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций. Банк имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.» 2.Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Хаджиеву С.Н. право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2007 г.
3. Подпись Председатель Правления В.В. Маслов Дата «31» мая 2007 г.
