ОАО «ТЭМБР-БАНК» сообщает, что 26 июня т.г. в помещении Культурного центра Вооруженных сил РФ (по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, дом 2) состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка, которое утвердило годовой отчет о деятельности Банка в 2008 году, годовую бухгалтерскую отчетность Банка на 01.01.2009г., в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год, приняло решение о распределении прибыли Банка, в том числе размере годовых дивидендов и порядке их выплаты, размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Собрание утвердило аудитором Банка на 2009 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Альт-Аудит», которая будет проводить аудит отчетности Банка по российским и международным стандартам. Собрание прекратило полномочия членов Совета директоров прежнего состава и избрало новый состав Совета директоров в количестве 13 (тринадцать) человек. Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. В соответствии с положениями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Устава Банка Совет директоров избран сроком на один год до очередного годового Общего собрания акционеров. На первом заседании вновь избранного Совета директоров Банка председателем Совета директоров вновь избран Борисов Евгений Иванович. Собрание также избрало новый состав Ревизионной комиссии. Годовое Общее собрание акционеров приняло к сведению следующие приоритетные направления деятельности Банка в 2009 году, определенные Советом директоров Банка: • Обеспечение годового уровня балансовой прибыли в размере не менее 196 миллионов рублей; • Дальнейшее расширение (несмотря на продолжающийся финансовый кризис) клиентской базы, в основном – за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц как на срок «До востребования», так и на срок от трех месяцев, и, как следствие, обеспечение прироста активов Банка не менее чем на 300 миллионов рублей. В связи с включением Банка Федеральной таможенной службой РФ в Реестр банков и иных кредитных организаций, которым предоставлено право выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей, принять меры по привлечению на обслуживание юридических лиц – таможенных брокеров; • Расширение сети дополнительных офисов в г. Москве путем открытия дополнительных офисов «На Тульской» (Холодильный пер.), «Марьино» (ул. Люблинская), в помещении НИИ АЭС (ул. Ферганская); • Совершенствование внутренней организации технологических и бизнес-процессов, в том числе – разработка и введение нового сценария и дизайна Интернет-страницы Банка с привлечением специализированной организации, внедрение онлайновой системы переводов и платежей физических лиц «Киберплат», внедрение модуля автоматизации операций с депозитарными ячейками, создание внутренней корпоративной информационной сети Банка (включая филиалы), внедрение офисного электронного документооборота; • Проведение мероприятий по поддержанию ликвидности, финансовой устойчивости Банка и минимизации кредитного риска, как базового, а также рыночных (валютного, фондового и процентного) рисков.<
