Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Вид общего собрания: годовое. 2. Форма проведения общего собрания: очное голосование. 3. Дата и место проведения общего собрания: 15.04.2010г., г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12 3. Кворум общего собрания: 90,26 % 4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года. За - 14 442 375, против - 0, воздержались - 0. 2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов. - Борисов С.Р.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Гавриленко А.Г.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Ефименко А.В.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Коцюба Н.В.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Курумов Д.С.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Лунин В.В.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Паскачев А.Б.: За - 14 442 375; против - 0; воздержался - 0; - Хаджиева Л.С.: За - 14 442 375; против - 0; воздержался - 0; - Хаджиев С.Н.: За - 14 442 375; против - 0; воздержался - 0. 3) Избрание членов Ревизионной комиссии. - Дмитриевская В.В.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Милюкова Е.Е.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Носенко М.Ю.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0. 4) Избрание членов Счетной комиссии. - Авдеев О.А.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Силантьева И.В.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Белоглазова Т.Н.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0; - Хаджиев М.М.: За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0. 5) Утверждение внешнего аудитора на 2010 год. За - 14 442 375, против - 0, воздержался - 0. 5. Формулировки решений, принятых общим собранием:1) 1. Утвердить годовой отчет за 2009 год. 2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2009 год. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2009 год. 4. Направить прибыль 2009 года в размере 473 тысячи рублей в резервный фонд Банка. 2) 1. Утвердить численный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 (девяти) человек. 2. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: 1. Борисов С.Р. 2. Гавриленко А.Г. 3. Ефименко А.В. 4. Коцюба Н.В. 5. Курумов Д.С. 6. Лунин В.В. 7. Паскачев А.Б. 8. Хаджиев С.Н. 9. Хаджиева Л.С. 3) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Дмитриевская В.В. 2. Милюкова Е.Е. 3. Слизкова О.В. 4) Избрать Счетную комиссию в следующем составе: 1.Авдеев О.А. 2.Силантьева И.В. 3.Белоглазова Т.Н. 4.Хаджиев М.М. 5) Утвердить ООО "Аудиторская фирма "АКОНТ" в качестве внешнего аудитора на 2010 год.
6. Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2010 г.
