Banklist - Новости банков - Общее собрание акционеров Межрегиональный торгово-инвестиционный банка
Общее собрание акционеров Межрегиональный торгово-инвестиционный банка
12.05.2010
Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, созываемом по инициативе Совета директоров Банка, которое состоится 25 мая 2010 года в 14 часов 00 минут по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя – также надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня: 1. Порядок ведения Общего собрания акционеров. 2. Определение количества членов Совета директоров Банка. 3. Избрание членов Совета директоров Банка. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Банка. 5. Утверждение аудитора Банка. 6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год. 7. Распределение прибыли за 2009 год. 8. Увеличение уставного капитала Банка. 9. Внесение изменений в Устав Банка. 10. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка. 11. Одобрение сделок.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 26 апреля 2010 года. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть предоставлен для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении Банка по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32 с 5 мая 2010 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Информация (материалы), подлежащая предоставлению: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание. 2. Годовой отчет за 2009 год. 3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2009 год. 4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе заключение аудитора. 5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 6. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты. 7. Проект изменений, вносимых в Устав Банка. 8. Проект Протокола годового Общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, обращайтесь к Председателю Совета директоров Коромыслову Д.И. по телефону (495) 442-30-83.
