ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

(ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»)

извещает акционеров банка о проведении 20 апреля 2011 г. годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится по адресу:

г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б». Конференц-зал ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Начало собрания в 14⁰⁰ часов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13⁰⁰ до 14⁰⁰ часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Итоги деятельности ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» за 2010 год:

- утверждение годового отчета ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»;

- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);

- распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе о дивидендах за 2010 год.

3. Утверждение сметы расходования средств на социальное и производственное развитие банка на 2011 год.

4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

6. Утверждение внешнего аудитора ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

7. Принятие решения об одобрении кредитных договоров между ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, на сумму, составляющую 2 и более процента балансовой стоимости активов банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более суммы в размере, разрешенном соответствующими экономическими нормативами Банка России, с указанием на то, что такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 10 марта 2011 г. по решению Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на основании данных реестра акционеров.

При регистрации акционерам:

- физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт;

- представителю акционера юридического или физического лица необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться, начиная с 11 марта 2011 г. в здании головного офиса ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «б», юридический отдел.

Выдача настоящих материалов, а также бюллетеней для голосования будет проводиться при регистрации акционеров.

Контактный телефон: 64-16-94.

Совет директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»