1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россельхозбанк»;

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3;

1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890

1.5. ИНН эмитента: 7725114488;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: rshb.ru/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» - 12 февраля 2009 г.

Дата подписания и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» -

12 февраля 2009 г. Протокол № 1.

Содержание решения:

1.Принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк».

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк»:

2.1. О тринадцатой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

2.2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» путём размещения дополнительных акций.

2.3.Об оплате тринадцатой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

2.4.О полномочиях по подписанию документов, связанных с процедурой тринадцатой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

2.5.О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк» после регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Россельхозбанк».

2.6.О полномочиях по подписанию текста изменений и дополнений в Устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайства в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «Россельхозбанк».

3.Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Россельхозбанк» - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - принять следующее Решение по вопросам внеочередного общего собрания:

3.1.Осуществить тринадцатый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк».

3.2. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» до 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 45 000 (сорок пять тысяч) дополнительных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) рублей.

3.3.Провести оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100 % номинальной стоимости.

3.4.Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» право подписывать документы, связанные с процедурой тринадцатой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

3.5.После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в Устав ОАО «Россельхозбанк»:

3.5.1.Абзац первый пункта 26 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей и разделен на 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

3.5.2. Пункт 31 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 106 223 (сто шесть тысяч двести двадцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 106 223 000 000 (сто шесть миллиардов двести двадцать три миллиона) рублей».

3.5.3.Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 5 000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей».

3.6.Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Трушину Юрию Владимировичу подписать текст изменений и дополнений в Устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «Россельхозбанк».

Член Правления,
Директор Планово – экономического департамента
ОАО «Россельхозбанк» И.Н. Багинский
(действующий на основании
доверенности № 229/3 от 14.07.2008)

«12» февраля 2009 г. М.П.