В офисах сразу двух кредитных организаций Москвы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, были проведены обыски. В это время клерки, как стало известно, выбрасывали документацию в окно, а также старались уничтожить данные в компьютерах.

Для сокрытия преступления сотрудники банков осуществляли свою деятельность при помощи Skype, а также электронной почты и локальной сети». Доход финорганизации составлял порядка 20 млн рублей в месяц.

В обысках оказалось задействовано свыше ста сотрудников полиции округа. Следователи изъяли документы, системные блоки и флеш-карты с информацией, которая подтверждает незаконную деятельность банков.