В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Согласно названному Закону в случае не выполнения акционером вышеуказанного требования, то данный акционер не допускается к участию в общем собрании акционеров.

Перечень оффшорных зон устанавливается уполномоченным органом. Так, постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.10.2008 года № 145 значительно расширился перечень оффшорных зон с 5 до 43 территории (постановление прилагается).

Согласно данному постановлению акционеры банков, зарегистрированные на территории оффшорных зон, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного постановления в срок до 1 апреля 2009 года.

В этой связи если Вы являетесь участником (учредителем, акционером) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, то Вам необходимо в срок до 1 апреля 2009 года привести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.