Banklist - Новости банков - ОАО «АК БАРС» БАНК в тестовом режиме опробовал меры против отмывания доходов.
ОАО «АК БАРС» БАНК в тестовом режиме опробовал меры против отмывания доходов.
24.04.2009
По Федеральному закону № 115 от 07 августа 2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон №115–ФЗ) банки должны самостоятельно разработать меры по выявлению иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ).
Следуя требованиям законодательства, ОАО "АК БАРС" БАНК 20–22 апреля 2009 года провел в тестовом режиме комплекс мер по идентификации клиентов. Разработанные меры позволяют определить источники доходов ИПДЛ и уделить повышенное внимание операциям с деньгами, которые осуществляет данная категория лиц, а также их родственники.
Изначально к кредитным организациям не применялись меры воздействия за нарушение ряда норм Закона №115-ФЗ до 1 апреля 2009 года.На основании Письма ЦБ РФ от 30 марта 2009г. №41-Т "О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального Закона №115 от 7 августа 2001 года - ФЗ" этот срок продлен до 1 ноября 2009 года.
Процедура по идентификации ИПДЛ будет совершенствоваться и упрощаться и достигнет к 1 ноября 2009 года максимального удобства для клиентов.
