Ассоциация Российских банков при участии Государственной Думы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, Федеральной службы по финансовому рынку провела VII международную научно-практическую конференцию, посвященную вопросам совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса.

В конференции приняли участие свыше 200 представителей российских банков, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, зарубежных гостей, представляющих контрольные органы и международные финансовые организации, представители прессы.

Центральной темой обсуждения на конференции, наряду с вопросами влияния общемировых кризисных явлений на рост финансовых преступлений в мире, явилась проблема неурегулированности в России правового поля в сфере противодействия легализации отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Выступивший со вступительным словом Президент АРБ Гарегин Тосунян подчеркнул необходимость совершенствования российской системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и улучшения координации взаимодействия российских банков и государственных органов. Ассоциация российских банков, сказал в заключение Президент АРБ, будет продолжать свою работу, направленную на совершенствование правового регулирования участия банковского сообщества в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

О задачах борьбы с отмыванием преступных доходов говорил депутат Государственной Думы Павел Медведев. Отметив реальные успехи России, он привлек внимание участников конференции к новым проблемам.

Необходимости совершенствования банковского законодательства, объяснению причин трудноисполнимых указаний и рекомендаций Центробанка посвятила свое выступление Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Елена Ищенко.

Исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, продолжая тему неурегулированности правового поля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, информировал о законотворческой деятельности Комитета АРБ по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в котором, наряду с другими банками, была отмечена активная работа и экспертов БАНКА УРАЛСИБ.

БАНК УРАЛСИБ является членом Комитета АРБ по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма с августа 2006 года, а с января 2007 вошел в состав президиума этого комитета. Помимо участия в экспертизе и разработке законопроектов, стандартов и рекомендаций, экспертами БАНКА УРАЛСИБ проводится большая работа по обучению специалистов других банков вопросам реализации процедур противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Необходимо отметить, что меры, предпринимаемые российскими банками, в том числе и БАНКОМ УРАЛСИБ в этой сфере, призваны снизить риск неосознанного вовлечения в финансовые преступления и, в том числе в финансирование террористической деятельности, как самих банков, так и их добросовестных клиентов.