13 мая 2009 года состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, на котором было принято решение о созыве 29 июня 2009 года годового Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ пройдет по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8, Московский международный дом музыки. Начало годового Общего собрания акционеров - в 13 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 13 мая 2009 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться с 10 часов 29 июня 2009 г.
Наблюдательным советом определена следующая повестка дня собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ).
О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ.
О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
В соответствии с утвержденной Наблюдательным советом повесткой дня в ходе годового Общего собрания акционеров будет обсуждаться вопрос об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Банка на следующих условиях:
количество размещаемых акций - до 9 000 000 000 000 (девяти триллионов) штук;
номинальная стоимость акций - 0,01 рубля за акцию;
форма выпуска - бездокументарная;
способ размещения - открытая подписка;
форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в валюте РФ.
Цена размещения акций Банка будет определена Наблюдательным советом после проведения годового Общего собрания акционеров.
На заседании Наблюдательного совета принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ объявить о выплате дивидендов за 2008 год в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. Объем средств, которые планируется направить на выплату дивидендов, составит 3 млрд рублей или 11,18% от размера чистой прибыли Банка.
